Tekninen lautakunta, kokous 2.3.2023

Perustelut

Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä.Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Teknisen lautakunta täytti sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Rakennukset ja alueet sekä vesihuoltolaitoksen verkostot ja rakenteet pidettiin käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa, sekä huolehdittiin kunnalle kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä.

Uusia ICT-ohjelmia otettiin käyttöön toiminnan kehittämiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi. Kiinteistöstrategian laadintatyö aloitettiin.

Kiinteistötoimen isoimpana hankkeena on uusi kunnanvirasto. Jonka rakennustyöt alkoivat keväällä 2022 ja valmistuu keväällä 2023. Vuoden 2022 alkupuolella tehtiin suunnittelmia rakennustöitä varten. Kunta osallistui säännöllisesti työmaakokouksiin ja aktiivisesti työmaan valvontaan. Kiinteistötoimen osalta muuten tehtiin pääasiasssa ylläpitokorjausta, näistä suurimpina Ulkoilulahdon huoltorakennus ja kuntoportaat, Tuulentien ja vanhustentalon asunnon saneeraus, kunnan varastojen muutostyöt ja Tilhelän sekä Puukoulun julkisivukorjaus. Lisäksi tehtiin pieniä korjaustöitä useassa muussa kiinteistössä. Näiden töiden suorittamisesta vastasi pääosin kunnan oma kirvesmies. Vesivahinko korjauksia tehtiin ostotyönä Auraamossa, paloasemalla ja kirkonkulman koululla.

Auran kunnalla ja Karhu Voimalla oli määräaikainen sähkösopimus ajalle 2021-2024. Karhu Voima ajautui konkurssiin syksyllä 2022 ja Auran kunnalle jäi ainoaksi vaihtoehdoksi hankkia Fortumilta pörssisähköä tilapäisesti. Sähkön ison hinnan nousun vuoksi aloitettiin sähkön säästöohjelma, jota toteutettiin talvella 2022-2023. Lisäksi on varauduttu sähkökatkoksiin. Uusi sähkösopimus kilpailutetaan talvella 2023.

Lounean kanssa tehtiin yhteiskaivuuta Kirkonkulman seudulla.

Metsä-Halavan jatkoalueen uusi asemakaava sai lainvoiman loppuvuodesta 2022, jonka jälkeen käynnistettiin alueen kunnallistekniikan suunnittelutyöt.

Vanhoja kaavateitä päällystettiin osa Auranportintiestä ja Pikku-Lahdontiestä. Uutta asfalttia tehtiin Sillankorvantien kävely- ja pyörätielle sekä Vanhan Tampereentien alueelle. Vanhojen päällysteiden routavauriopaikkauksia ja muita paikkauksia tehtiin samassa yhteydessä akuutin tarpeen perusteella. 

Yleisten alueiden vastuualueella on ollut kasvukauden aikana yksi määräaikainen työntekijä. Yleisiä alueita hoidettiin määräaikaisen puistotyöntekijän, työpaja ja kesätyöntekijöiden toimesta. Kaikki kunnan nurmialueet on hoidettu omana työnä, pois lukien niittotyöt. Istutettujen alueiden hoitamista hankittiin myös ostopalveluna. Leikkikenttien kunnossapidosta vastasivat kunnan huoltomiehet. Urheilukenttien ja luontopolun hoitamisessa tehtiin yhteistyötä yhdistysten kanssa.

Vesihuoltolaitos selvitti ja korjasi vuotovesi paikkoja sekä seurasi aktiivisesti verkoston toimintaa. Vesijohtoverkoston vuotavia kohtia korjattiin, sitä mukaa kun niitä tuli ilmi. Vesihuoltoverkostoa vuotokohtia korjattiin jonkin verran, laajempia korjaustoimenpidekokonaisuuksia ei kuitenkaan suoritettu. Tehdyillä korjauksilla ja parannuksilla pyritään parantamaan vesihuollon varmuutta ja vähentämään vuotovesiä.

Horsmanalueella aloitettiin alueen vesihuoltoverkoston saneeraus. Saneeraus on jaoteltu useammalle vuodelle. Vuonna 2022 tehtiin vaihetta 1. Saneeraustyöt aloitettiin koska alueella on ollut useita vuotoja ja verkosto alkaa olla käyttöikänsä päässä.

Kompostikentän ja vanhan kaatopaikan maisemointityöt valmiit. Kompostikentästä tehtiin vuokrasopimus Liedon kanssa.

Teknisessä toimistossa on laadittu toimintakertomus vuodelle 2022.

Investointiohjelma on toteutunut pääosin suunnitellusti. Investointiohjelma 20.02.2023, alitus (-272 599€, -18%). 

Asuntoja ei viime vuonna hankittu ja Horsman alueen saneeraus ei toteutunut suunnitellusti, tämän vuoksi investointikulut jäivät alle suunnitellun tason. 

Teknisen lautakunnan tilinpäätös ylitti n.12,6% (342 733€) talousarviossa varatun määrärahan.

Ylitykseen ovat vaikuttaneet mm. ylläpitokulujen nousu sähkö ja lämpö, talvikunnossapitokulut, yleinen kustannustason nousu ja yllättävät korjaus- ja muutostyöt. 

Tulot eivät toteutuneet suunnitellusti, alitusta n. -5% (81 000€).

Talousarvion toteutuminen on kuluvana vuonna menojen osalta muutamissa kustannuspaikoissa ylittynyt ja tulojen osalta alittunut. Menoja ja kuluja käsitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Toimintakertomus, toteuma 100% ja investoinnit käsitellään kokouksessa.

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen ja taloudellisen toteuman omalta osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Toimintakertomus, investoinnit ja toteuma 100% käsiteltiin kokouksessa.

Talousarvion käyttöpuolen ja investointiohjelman ylityksistä erillinen selvitys.

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä toimintakertomuksen ja taloudellisen toteuman omalta osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.