Perustelut
Auranmaan Tukipalvelut Oy aloittaa varsinaisen toimintansa 1.9.2025. Pöytyän ja Auran kuntien yhteinen yhtiö on jo perustettu ja toimintaa järjestelty kuntien viranhaltijoiden ja yhtiön hallituksen toimesta. Yhtiön omistus jakautuu siten, että Auran kunta omistaa 330 osaketta ja Pöytyän kunta 670 osaketta. Operatiivista toimintaa johtaa yhtiön toimitusjohtaja yhtiön hallituksen tuella.
Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous voidaan järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti osakeyhtiölain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä:
1. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. Tilintarkastuskertomus;
päätettävä:
3. Tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperiaatteista;
valittava tarvittaessa:
7. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet;
8. Tilintarkastaja
ja käsiteltävä:
9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhtiön hallitus on valittu perustamisen yhteydessä ensimmäiselle toimikaudelle. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2025 ja alkaa yhtiön perustamisesta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi
Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Auranmaan Tukipalvelut Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudelle 1.6.2025 - 31.5.2027.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Auranmaan Tukipalvelut Oy:n yhtiökokouksiin kunnanjohtaja Terhi Källin ja varaedustajaksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppäkosken.